Art. 29.

Legea nr. 129/2019 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul VII — Supravegherea și controlul

(1) În aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1.113 se desemnează în calitate de autorități responsabile cu supravegherea și controlul respectării dispozițiilor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive:

a) Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entitățile pe care acestea le supraveghează potrivit prevederilor art. 27, respectiv art. 28;

b) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1.113 transferurile de fonduri prevăzute la art. 2 alin. (5) din regulament, care îndeplinesc condițiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.

(3) Banca Națională a României exercită competențele de supraveghere și control prevăzute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 27 alin. (3)-(19).

(4) Mecanismele prevăzute la art. 23 alin. (5) și (6) trebuie implementate și în scopul aplicării art. 32 din Regulamentul (UE) 2023/1.113.

(la 13-03-2025, Articolul 29 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 13 martie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2025 )

‹ Art. 28 Citește tot capitolul Art. 30 ›

Articole la care trimite art. 29

Art. 27 Art. 28 Art. 23

Art. 29 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.

Deschide în Tribonian

Capitolul VII — Supravegherea și controlul

Art. 26 Art. 26^1 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30^1 Art. 30^2 Art. 31 Art. 32 Art. 32^1

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 29 din Legea nr. 129/2019”.