Art. 15.

Legea nr. 129/2019 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul IV — Măsuri de cunoaștere a clientelei › Secţiunea 1 — Măsuri standard de cunoaștere a clientelei

(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:

a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;

c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

(1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.

(la 26-05-2025, Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9. , Articolul I din LEGEA nr. 86 din 22 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 23 mai 2025 )

(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.

‹ Art. 14 Citește tot capitolul Art. 16 ›

Art. 15 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.

Deschide în Tribonian

Capitolul IV — Măsuri de cunoaștere a clientelei

Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 17^1 Art. 17^2 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 15 din Legea nr. 129/2019”.