Art. 14.

Legea nr. 129/2019 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul IV — Măsuri de cunoaștere a clientelei › Secţiunea 1 — Măsuri standard de cunoaștere a clientelei

Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de risc și materialitate, luând în considerare momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a clientelei și relevanța acestora, sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entitățile raportoare au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(la 26-05-2025, Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din LEGEA nr. 86 din 22 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 23 mai 2025 )

‹ Art. 13 Citește tot capitolul Art. 15 ›

Art. 14 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.

Deschide în Tribonian

Capitolul IV — Măsuri de cunoaștere a clientelei

Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 17^1 Art. 17^2 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 14 din Legea nr. 129/2019”.