Tribonian›Legislație›Legea nr. 129/2019 – spălarea banilor›Capitolul III — Obligații de raportare›Art. 9^1

Legea nr. 129/2019 – spălarea banilor

Art. 9^1.

Legea nr. 129/2019 · art. 9^1 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul III — Obligații de raportare › Secţiunea a 3-a — Reguli privind raportarea

(1) Oficiul informează Comisia Europeană cu privire la funcționarea și caracteristicile mecanismelor naționale prevăzute la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Oficiul furnizează în timp util informațiile din registrul prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, oricărei alte unități de informații financiare, în conformitate cu dispozițiile art. 36.

(la 15-07-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 iulie 2020 )

Articole la care trimite art. 9^1

Art. 9^1 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.
Deschide în Tribonian

Capitolul III — Obligații de raportare

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 9^1 din Legea nr. 129/2019”.