Art. 62^1. Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor

Legea nr. 129/2019 · art. 62^1 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul IV

În vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pun la dispoziția organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente privitoare la:

a) mecanismele și procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauție privind clientela;

b) identificarea clientului și a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului și naturii dorite a relației de afaceri;

d) monitorizarea relației de afaceri;

e) evidențele tranzacțiilor.

‹ Art. 55 Citește tot capitolul Art. 56 ›

Art. 62^1 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.

Deschide în Tribonian

Capitolul IV

Art. 34^4 Art. 34^5 Art. 56 Art. 74 Art. 75 Art. 54 Art. 91 Art. 94 Art. 98 Art. 99^1 Art. 122 Art. 201 Art. 270 Art. 55 Art. 62^1Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 62^1 din Legea nr. 129/2019”.