Tribonian›Legislație›Legea nr. 129/2019 – spălarea banilor›Capitolul VI — Obligația de evaluare a riscurilor›Art. 25^1

Legea nr. 129/2019 – spălarea banilor

Art. 25^1.

Legea nr. 129/2019 · art. 25^1 · forma consolidată la zi, verificată la 21 octombrie 2026
Capitolul VI — Obligația de evaluare a riscurilor

Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a identifica și evalua riscurile legate de produse și tehnologii noi și de a lua măsuri pentru gestionarea și atenuarea riscurilor, înainte de lansarea sau utilizarea acestor produse și tehnologii.

(la 26-05-2025, Capitolul VI a fost completat de Punctul 20. , Articolul I din LEGEA nr. 86 din 22 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 23 mai 2025 )

Art. 25^1 Legea 129/2019, cu istoric și jurisprudențăÎn aplicație vezi versiunile anterioare, deciziile CCR și ÎCCJ notate la articol, cauți în tot actul și exporți PDF sau Word.
Deschide în Tribonian

Capitolul VI — Obligația de evaluare a riscurilor

Formă consolidată neoficială, preluată de pe Portalul Legislativ (Ministerul Justiției). Textul oficial este cel publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru citare: „art. 25^1 din Legea nr. 129/2019”.